El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntamente actuar como líderes o “facilitadores” del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción de “La Mayiza”. Entre los sancionados destacan Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García; así como Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La OFAC asegura que estos 47 objetivos son parte de una red de tráfico de drogas y lavado de dinero, que funciona para “La Mayiza”. Con base en lo reportado por el gobierno de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también impuso el bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar tanto a las 21 personas, como a las 25 empresas señaladas.
“Las designaciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los carteles en la gobernanza mexicana, especialmente en Baja California, donde presuntamente colaboradores del exesposo de la gobernadora, un antiguo director de seguridad pública de Mexicali, y otros operadores políticos aceptaron sobornos para proteger las operaciones del cartel de Sinaloa de las fuerzas del orden”, comentó el Departamento de Estado en un comunicado.
Al centro de las sanciones bajo las órdenes ejecutivas 14059, 13224 y 13886 –que son, respectivamente, por narcotráfico y organizaciones terroristas– está Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien el gobierno de Estados Unidos identifica como “líder indiscutible” de “Los Mayos”.
“Los Mayos” o “La Mayiza” es una de las facciones en que se disolvió el Cártel de Sinaloa desde que en julio de 2024 su fundador, “El Mayo” Zambada García, fue llevado a Estados Unidos, tras ser traicionado por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”.
Según Estados Unidos, Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, por lo que tiene nacionalidad mexicana y estadounidense. En 2021 cambió su nombre a Fernando Sicairos Aispuro. Y en 2014 fue acusado formalmente en el Distrito Sur de California, pero se encuentra prófugo.
Ex esposo de Marina del Pilar, designado como terrorista
Más allá de las cúpulas, terratenientes y jefes de plaza, la sanción de la OFAC apuntó en Mexicali a las fibras políticas. Según la agencia del Tesoro, ahí el dominio lo tienen “Los Rusos”, una subfacción del Cártel de Sinaloa-Los Mayos que comanda Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix.
“En el centro de esta trama de narcocorrupción se encuentran el exesposo de la gobernadora de Baja California (Marina del Pilar Ávila Olmeda), Carlos Alberto Torres Torres , y su hermano Luis Alfonso Torres Torres”, señaló la OFAC.
Carlos Torres, a quien el Departamento de Estado revocó la visa estadunidense en mayo de 2025, es señalado por la OFAC de ser un operador político que, dada su alianza con “El Ruso”, usa su influencia política para facilitar las actividades del cártel y protegerlo de la intervención del gobierno y policías en Baja California.
También de Mexicali y por alianzas con “El Ruso” es señalado el exdirector de Seguridad Pública del municipio, Pedro Ariel Mendívil García. Según la OFAC el exfuncionario recibió sobornos a cambio de facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel.
La OFAC agrega que, “según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendívil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”.
Y, también, como parte de la red de Mexicali se sancionó a Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó como funcionario de aduanas en Ciudad Juárez y como asesor legislativo del gobierno del estado de Baja California. Se le acusa de ser amigo cercano del líder del Cártel de Sinaloa, José Ángel Rivera Zazueta, también sancionado.
Diosvany Samuel Chapotin Villalba, socio de este último, también fue incluído en la sanción del OFAC.
El gobierno de Baja California y la gobernadora Marina del Pilar se rehusaron a dar un comentario en este momento.
Turismo para lavar dinero
Eso en la fibra política, de vuelta al vínculo más cercano a “Mayito Flaco”, la OFAC sancionó a Hildegardo Gastelum García “Aldo”, propietario de Servicios Hoteleros Gastelum, SA de CV, “un negocio hotelero con sede en Culiacán que utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos”.
También se incluye a los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte “ Güero Chompas ” y Francisco Javier Mendoza Uriarte, que antes trabajaron para El Mayo; y a Lorenzo Castillo Maldonado, encargado de proteger a “Mayito Flaco” y a quien la OFAC señala de haberse librado de una cadena perpetua en México, luego de sobornar a funcionarios judiciales.
El resto de los sancionados, entre presuntos jefes de plaza y lavadores de dinero en Tijuana, se encuentran René Arzate García, “La Rana”; Alfonso Arzate García, “Aquiles”; Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”; Ilia Elizabeth Félix Rivera; Marco Antonio Moreno Gómez Santelices; Carlos Villela Gómez Santelices; Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala.
Las empresas sancionadas son Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V., de Gastelum García; Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., o Magic Casa de Cambio, de Félix Rivera.
Vinculadas a Marco Antonio Moreno se encuentran Baja Fixer Group, S.A. de C.V., Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., Private Equity Baja, S.A.P.I. de C.V., Private Equity Bursátil, S.A. de C.V., Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V., Conciertos y Espectáculos Inhouse, S.A.P.I. de C.V., Wermak Publired, S.A. de C.V., Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V., Proyecto Alerta Verde, S.A.P.I. de C.V. y Videovigilancia Colabirativa, S.A.P.I.
Las sancionadas ligadas a Jerónimo Vera son Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V., Lthings México, S. de R.L. de C.V., Codesuam, S. de R.L. de C.V., Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.: las vinculadas a Rivera Zazueta son Mia Centro Cambiario, S.A. de C.V. y Rivos Servicios, S.A. de C.V.
Por sus vínculos a Luis Torres fueron también bloqueadas Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V., The Woods Bar, S. de R.L. de C.V., Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V. y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
Mientras que Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V. fue sancionada por estar asociada a Mendívil, el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V. a Buenrostro, el exfuncionario de la aduana de Ciudad Juárez.
Derivado de la designación de la OFAC, su símil en México, la UIF, llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción y, como medida “preventiva” aplicó un bloqueo financiero a los 46 señalados (21 físicas y 25 morales), según un comunicado de la Hacienda mexicana.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado también informó que ofrece hasta 5 millones de dólares por pistas que lleven al arresto de los jefes de plaza en Tijuana, Alfonso Arzate García “Aquiles” y René Arzate García “La Rana”; así como del líder en Mexicali, Juan José Ponce Félix “El Ruso”.
Una de las empresas sancionadas, ligada a Marina del Pilar Ávila
En esta lista de empresas sancionadas destaca Vida Orgánica Tijuana. Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California, aparece como una de sus siete socios y en los tres documentos que acompañan el expediente de esta razón social no hay registro de que la mandataria estatal haya dejado su participación en ella.
De acuerdo con el registro mercantil, la empresa fue constituida ante el corredor público Manuel Irineo Pérez Alarcón el 9 de noviembre de 2020, seis meses antes de que iniciara formalmente la campaña a la gubernatura de Baja California. Además del exesposo de Marina del Pilar, Carlos Torres, y el hermano de éste, Luis Torres, los demás socios de Vida Orgánica Tijuana son Juan Lameiro, María del Socorro Terrazas, Luis Lameiro y Miriam Miranda.
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